公告日期：2026-01-05

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-062
苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第九次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年12月31日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席5人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、黄德春先生及张洪发先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案的议案》。

为进一步深化国有企业改革，促进国有资本保值增值，促进公司经营发展，根据相关制度，结合苏豪弘业期货股份有限公司实际情况，修订实施公司经理层成员任期制、契约化改革工作方案。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。
（二）会议审议通过了《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

根据《苏豪弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》要求，现确定《弘业期货经理层成员任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。
（三）会议审议通过了《关于确定弘业期货领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）2024年度薪酬分配系数的议案》。

在确定公司主要负责人年度经营业绩考核结果后，公司主要负责人年度薪酬的分配系数为1，领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）的系数一般在0.6-0.9之间确定。2024年度，确认公司党委副书记、纪委书记、财务负责人年度薪酬分配系数为0.9。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年12月31日

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