公告日期：2026-04-01

苏豪弘业期货股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张洪发）

本人作为苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2025 年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将2025 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张洪发，经济学学士学位，获江苏省人力资源和社会保障厅颁授正高级会计师资格并获中国注册会计师协会颁授注册会计师资格。本人曾就职于江苏广播电视大学（现称江苏开放大学）、江苏省
会计师事务所及江苏省注册会计师协会。自 2014 年 8 月至 2025 年
11 月，担任江苏省资产评估协会副秘书长、秘书长及副会长。本人现任江苏国信股份有限公司及苏州锴威特半导体股份有限公司的独
立董事。本人曾于 2013 年 7 月 8 日至 2019 年 11 月 15 日担任公司独
立非执行董事，并自 2024 年 7 月 21 日起再次担任公司独立非执行董
事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度，本人认真履行职责，出席了公司董事会和股东大会，对会议提出的各项议案进行了认真的阅读和审议。出席会议的具体情况如下：

董事会 股东大会

应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 应出席次 实际出席
数 次数 次数 次数 数 次数

9 6 3 0 0 3 3

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险管理委员会委员及战略与 ESG 委员会委员，依照相关法律、法规赋予的权利，积极履行作为委员的相应职责，通过参加董事会等方式，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，充分发挥专业技能，并提供了专
业意见,对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。本人参加董事会专门委员会具体履职审议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 表决情况

《关于公司董事 2024 年度薪酬的议

案》、《关于公司高级管理人员 2024 年

2025 年 03

度薪酬的议案》、《关于调整公司财务 通过

月 27 日

负责人 2024 年度薪酬分配系数的议

案》

《关于公司经理层成员任期制、契约

2025年5月

化 2024 年度考核及 2021-2024 年任期 通过

薪酬委员会 16 日

考核结果兑现细则的议案》

《关于公司经理层成员任期制、契约

化改革工作实施方案的议案》、《关于

公司经理层成员任期制契约化2024年

2025 年 12

度考核结果兑现细则的议……
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