公告日期：2026-04-01

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-009
苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十二次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2025年度报告草案，以及截至2025年12月31日止之经审计2025年度业绩公告草案。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司3名独立董事向公司董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。此外，公司报告期内及现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于确认2025年度关联交易（含日常关联交易）的议案》。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》的相关内容。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

（五）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，以母公司可供分配的利润向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利4,031,111.11元（含税）。其中A股股份数为758,077,778股，分配现金股利3,032,311.11元（含税）；H股股份数为249,700,000股，分配现金股利998,800元（含税）。实施分配后，母公司可供分配利润为人民币126,659,228.43元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为该利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025……
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