公告日期：2026-04-29

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Holly Futures

（於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，

中 文 公 司 名 稱 蘇 豪 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司（前稱弘業期貨股份有限公司），

在 香 港 以 Holly Futures 的 名 義 開 展 業 務)

(「本 公 司」)

（股 份 代 號：3678）

變 更 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 之 替 任 人 及

法 律 程 序 文 件 代 理 人

本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，陳 燕 華 女 士 因 個 人 工 作 安 排 已 辭 任(i)本 公
司 的 聯 席 公 司 秘 書（「聯 席 公 司 秘 書」）；(ii)根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交
所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第3.05條 項 下 的 本 公 司 授 權 代 表 之 替 任 人（「授
權 代 表 之 替 任 人」）；及(iii)根 據 香 港 法 例 第622章《公 司 條 例》第16部 及 上 市 規 則
第19A.13(2)條 所 規 定 獲 授 權 代 表 本 公 司 於 香 港 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知 書 的
代 理 人（「法 律 程 序 文 件 代 理 人」），自2026年4月28日 起 生 效。

陳 燕 華 女 士 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 的 其 他 事 項 需
提 請 聯 交 所 或 本 公 司 股 東 垂 注。

董 事 會 進 一 步 宣 佈，陳 靖 ？ 女 士 已 獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 之 替 任 人
及 法 律 程 序 文 件 代 理 人，自2026年4月28日 起 生 效。黃 海 清 先 生（「黃 先 生」）仍 繼
續 擔 任 另 一 位 聯 席 公 司 秘 書，彼 已 獲 得 聯 交 所 確 認 其 符 合 上 市 規 則 第3.28條 及
第8.17條 項 下 擔 任 公 司 秘 書 之 資 格。

黃 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

黃先生，43歲，碩士學位，獲得國家人力資源和社會保障部認證的經濟師資格。
黃 先 生 自2009年6月 至2009年10月 任 江 蘇 弘 業 國 際 集 團 服 務 貿 易 有 限 公 司 員 工；
2009年11月 至2020年8月，歷 任 本 公 司 市 場 總 部 員 工、互 聯 網 業 務 部 部 門 負 責
人、互 聯 網 業 務 部 總 經 理、金 融 產 業 總 部 負 責 人；2020年10月 起 任 本 公 司 副 總
經 理，2020年12月 起 任 本 公 司 董 事 會 秘 書，2022年1月 起 任 本 公 司 黨 委 委 員。黃
先 生 同 時 還 擔 任 弘 業 國 際 金 融 控 股 有 限 公 司 的 董 事。

陳 靖 ？ 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：

陳 靖 ？ 女 士 任 職 於 方 圓 企 業 服 務 集 團（香 港）有 限 公 司，於 企 業 秘 書 範 疇 擁 有 逾
6年 的 經 驗。彼 為 香 港 公 司 治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 會 員。陳 靖 ？ 女
士 於2019年7月 取 得 香 港 樹 仁 大 學 法 律 與 商 業（榮 譽）商 學 士 學 位，並 於2023年10
月 取 得 香 港 理 工 大 學 公 司 管 治 碩 士 學 位。

董 事 會 藉 此 機 會 感 謝 陳 燕 華 女 士 在 任 期 間 為 本 公 司 所 作 出 的 寶 貴 貢 獻，並 歡
迎 陳 靖 ？ 女 士……
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