公告日期：2026-06-12

证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-009
宁波惠康工业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30;

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更公司注册资本、公司类型、修订

1.00 非累积投票提案 √

《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于使用募集资金投资建设前湾二号制冷

2.00 非累积投票提案 √

设备智能制造生产基地建设项目的议案

2、上述提案已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。

4、针对上述提案，公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东登记表（见附件 3）；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、股东登记表（见附件 3）；……
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