公告日期：2026-06-12

证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-002
宁波惠康工业科技股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、
误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858 股，于 2026
年 5 月 22 日上市，每股发行价格为人民币 53.26 元，募集资金总额为人民币
1,975,299,317.08 元，扣除各项发行费用人民币 169,191,540.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82 元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5 月 19 日对本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196 号《验资报告》。

二、监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司于 2026年 5 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立及资金储存情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 专户余额（元）
宁波惠康工业科技股份有 交通银行股份有

限公司 限公司宁波周巷 309006246012345678880 1,848,512,094.80
支行

中国农业银行股份

宁波智拓制冷科技有限公司 有限公司宁波前湾 39543001040043855 0

新区支行

TILEN INTERNATIONAL 宁波银行股份有

(SINGAPORE) PTE. LTD. 限公司慈溪中心 NRA86020000476015 0

区支行

TILEN TECHNOLOGY 宁波银行股份有

(SINGAPORE) PTE. LTD. 限公司慈溪中心 NRA86040000511017 0

区支行

TTILEN TECHNOLOGY 中国工商银行（泰 5090193823 0

(THAILAND) CO., LTD 国）股份有限公司

中国工商银行股份

宁波阳泽电器有限公司 有限公司慈溪周巷 3901300229000066687 0

支行

宁波惠康工业科技股份有限 中国建设银行股份 33150199513600002996 0

公司 有限公司慈溪支行

宁波阳泽电器有限公司 浙商银行股份有限3320020310120100370527 0

公司宁波慈溪支行

合计 1,848,512,094.80

注：

1、因中国工商银行股份有限公司慈溪周巷支行没有签订《募集资金专户四方监管协议》的权限，故由其上级中国工商银行股份有限公司慈溪分行签订《募集资金专户四方监管协议》，协议由中国工商银行股份有限公司慈溪周巷支行实际履行；

2、募集资金专户余额为 0 元，主要系募集资金尚未划转至该募……
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