公告日期：2026-06-12

证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-006
宁波惠康工业科技股份有限公司

关于使用募集资金投资建设前湾二号制冷设备智能制造生
产基地建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
基于宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目的发展需要，公司全资子公司宁波智拓制冷科技有限公司（以下简称“宁波智拓”）拟使用募集资金购买宁波前湾新区管理委员会挂牌出让的海域使用权（国有建设用地使用权）（以下简称“标的资产”），标的资产出让价款预计人民币2,800万元（最终实际土地价格以海域摘牌成交价格确认书为准），计划参与竞拍约80亩土地。
本次购买的标的资产用于公司募投项目“前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目”（以下简称“本项目”），本项目的实施主体为宁波智拓，投资总额预计不超过人民币75,763.00万元（含本次土地出让金）。公司全资子公司宁波智拓将根据项目进展情况与宁波前湾新区管理委员会签订项目投资建设相关协议及文件。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资已经
由公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实
施可能存在延期、变更、中止或者终止的风险。

项目建设用地目前尚未办理土地出让及土地证等手续，可能存在项目用地无法取得等风险。
本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858股，每股发行价格为人民币53.26元，募集资金总额为人民币1,975,299,317.08元，扣除各项发行费用人民币169,191,540.26元，实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82元，其中超募资金总额为9,553,776.82元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年5月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露及公司第一届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东会审议同意，公司本次首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金投资项目（以下简称“募投项目“）使用计划如下:

单位：人民币万元

序号项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集资金净额

序号项目名称 实施主体 总投资额 拟投入募集资金净额

前湾二号制冷设备 宁波智拓制冷科技有限

1 智能制造生产基地 公司 75,763.00 75,763.00

建设项目

宁波阳泽电器有限公司

制冷设备生产基地

2 智能化升级改造项 、宁波惠康工业科技股46,061.00 46,061.00

目 份有限公司

泰国制冷设备智能 泰霖科技(泰国)有限公

3 制造生产基地项目 司 39,054.45 19,000.00

4 研发中心建设项目 宁波阳泽电器有限公司38,831.40 38,831.40

合计 199,……
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