公告日期：2026-06-12

关于

宁波惠康工业科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意
见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“惠康科技”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对惠康科技拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,087,858 股，每股发行价格为人民币 53.26 元，募集资金总额为人民币 1,975,299,317.08 元，扣除各项发行费用人民币 169,191,540.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82 元，其中超募资金总额为 9,553,776.82 元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2026 年 5 月 19 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会
验[2026]10196 号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》、《募集
资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金运用方向 总投资额 拟投入

募集资金净额

1 前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目 75,763.00 75,763.00

2 制冷设备生产基地智能化升级改造项目 46,061.00 46,061.00

3 泰国制冷设备智能制造生产基地项目 39,054.45 19,000.00

4 研发中心建设项目 38,831.40 38,831.40

合计 199,709.85 179,655.40

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 180,610.78 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分作为超募资金，存放于募集资金专户中，将用于投入与主营业务相关的日常经营活动中。

三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

（一）向宁波智拓增资的基本情况

公司募投项目“前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司宁波智拓，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 30,000 万元对宁波智拓进行增资，本次增资完成后，宁波智拓的注册资本将从 6,800 万元增加至 36,800 万元，增资前后公司均持有其100%股权。宁波智拓的基本情况如下：

公司名称 宁波智拓制冷科技有限公司

成立日期 2024 年 3 月 27 日

注册资本 6,800 万元

实收资本 0 万元

注册地 浙江省宁波前湾新区滨海四路 55 号

主要生产经营地 浙江省宁波前湾新区滨海四路 55 号

股东……
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