公告日期：2026-06-12

证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-005
宁波惠康工业科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结
构性存款等低风险产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 10 日召
开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的议案》，同意公司及公司子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金购买的固定收益类、结构性存款等低风险保本产品到期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）37,087,858 股，于 2026 年 5 月 22 日上市，每股发行价格为人民币 53.26
元，募集资金总额为人民币 1,975,299,317.08 元，扣除各项发行费用人民币
169,191,540.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82 元。上述募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5月 19 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2026]10196 号《验资报告》。

公司及公司子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人财通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金项目情况及使用原因

根据《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及拟使用募集资金的具体情况如下:

单位：万元

1 前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设 75,763.00 75,763.00
项目

2 制冷设备生产基地智能化升级改造项目 46,061.00 46,061.00

3 泰国制冷设备智能制造生产基地项目 39,054.45 19,000.00

4 研发中心建设项目 38,831.40 38,831.40

合计 199,709.85 179,655.40

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,806,107,776.82 元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 9,553,776.82 元。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司及公司子公司拟合理使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金购买固定收益类、结构性存款等低风险产品的基本情况

（一）目的

为提高闲置募集资金使用效率，确保在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司及公司子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品，以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

（二）投资范围

公司及公司子公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）购买固定收益类、结构性存款等低风险保本产品的，将按照相关规定严格控制风险，仅投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本产品（包括但不限商……
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