公告日期：2026-05-21

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-018
浙江正特股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2026 年 5月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558 号中门行政会议室。

（五）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29人，代表股份 77,791,705股，占公司有表决权股份总数的70.1964%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 76,961,500股，占公司有表决权股份总数的69.4473％。

2、通过网络投票的股东 24 人，代表股份 830,205 股，占公司有表决权股份总数的

3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）24人，代表股份数为830,205股，占公司有表决权股份总数的 0.7491%。

（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932% ；反对
5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 824,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；
反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932% ；反对
5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 824,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；
反对 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 77,790,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990% ；反对
800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 829,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99……
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