公告日期：2025-04-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-003

浙江正特股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年
4月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2025年 4 月 28日

在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真履行了监督职责。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005 ）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 123,684.31 万元，较去年同期上升 13.35%；归属于
上市公司股东的净利润-1,398.10 万元，较去年同期下降 182.70%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-768.14万元，较去年同期下降 126.64%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2024 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日……
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