公告日期：2025-04-29

浙江正特股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，独立运作，充分履行监督职责，密切关注公司的运营状况。监事会就公司依法运作、关联交易、董事和高级管理人员履职情况以及公司管理制度执行情况等进行了有效监督，切实维护公司和全体股东权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

本年度，监事会共召开了 8 次会议，除全体回避 2024 年度监事薪酬方案外，
审议通过了全部议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

第三届监事会 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2024.04.29 第十二次会议 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

10、《关于开展远期结售汇业务的议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于会计估计变更的议案》

14、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三届监事会 1、《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金
2024.06.28 第十三次会议 的议案》

第三届监事会 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024.08.28 第十四次会议 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

召开时间 会议届次 会议议案

第三届监事会 1、《关于 2024 年半年度报告会计差错更正的议案》

2024.09.20 第十五次会议

第三届监事会 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

2024.10.30 第十六次会议

第三届监事会 1、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2024.11.15 第十七次会议

第四届监事会 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

2024.12.2 第一次会议

第四届监事会 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2024.12.27 第二次会议

二、关于公司依法运作的核查情况

2024 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，积极出席、列席公司历次股东大会和董事会，并履行监督职责。监事会认为：公司股东大会和董事会运作规范，各项决策程序合法合规，各项决议能够得到有效执行，未发现董事及高级管理人员在履职时有违反法律、法规、公司各项制度或损害股东利益的行为。

三、关于公司财务的核查情况

监事会坚持定期或不定期地对……
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