公告日期：2025-12-06

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-048

浙江正特股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于
2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

基于公司的海外子公司 ZT Outdoor Living GmbH 日常运营资金需求情况，为提高
决策效率，公司控股股东临海市正特投资有限公司于 2025 年 12 月 4 日向公司董事会
提交了《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》，经董事会核查，截至本公告发布日，临海市正特投资有限公司持有公司股份 58,565,250 股，占公司总股本的 52.85%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述提案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558 号中门行政会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于终止部分募投项目并将剩余募集

1.00 资金永久补充流动资金的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。