公告日期：2026-04-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-003

浙江正特股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于
2026 年 4 月 18 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2026 年
4月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”等章节内容。

公司独立董事金官兴先生、蒋志虎先生、祝卸和先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025年年度股东会上向股东进行述职，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；年报编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 36,218,379.32 元 ，截止 2025 年 12 月 31 日合并报表未分
配利润为 399,512,585.64 元。母公司实现净利润 127,685,123.57 元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%，2025 年不再提取
法定盈余公积。截止 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 741,787,674.71 元。按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2025 年 12 月 31 日公司
实际可供分配利润为 399,512,585.64 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配预案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 44,328,000 股，转增股本后公司
总股本增加至 155,148,000 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积——股本溢价的余额。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配及资……
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