公告日期：2026-04-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2026-016
浙江正特股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见

附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558 号中门二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增

3.00 股本预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度对外担保预计额度的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议，议案的具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。本次会议还将听取独立董事述职报告。

3、议案 3.00、9.00 ……
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