公告日期：2025-07-11

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-034

湘潭永达机械制造股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于2025年7月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知已于2025年7月9日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本
次监事会会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认
真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求及财务情况，经审慎判断，公司监事会同意使用不超过2亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期
前将及时归还至募集资金专户。

保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2025年7月11日

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