公告日期：2026-03-27

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-021
湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:40:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员：

（3）公司聘请的律师及相关人员；

8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于<2026 年度董事薪酬与考核方案> 非累积投票提案 √

的议案》

《关于为控股子公司向金融机构申请授信

6.00 非累积投票提案 √

提供担保的议案》

《关于控股子公司接受关联方担保暨关联

7.00 非累积投票提案 √

交易的议案》

《关于 2026 年度向金融机构申请授信额

8.00 非累积投票提案 √

度的议案》

9.00……
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