公告日期：2026-03-27

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025年度工作报告如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）董事会会议召开情况

董事会会议情况报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 9 次董事会会议，共审议通过了 48 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，全部董事均出席了会议，所有会议的决议都合法有效，不存在董事连续 2 次不参加董事会会议的情况。会议情况如下：

序

会议届次 召开日期 会议决议

号

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》；

1 第二届董事会第三次会议 2025-01-03

2、审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
3、审议《关于制定舆情应对管理制度的议案》。

1、审议《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；

2、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；
5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；

7、审议《关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议

案》；

8、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方
案的议案》；

……
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