公告日期：2026-03-27

国泰海通证券股份有限公司

关于湘潭永达机械制造股份有限公司

变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供
借款以实施募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

截至2026年1月31日，公司募集资金累计投入募投项目28,619.85万元，尚未使用的金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入）。具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前拟投资总 调整后投资总 累计投入金 累计投入进
号 额 额 额 度

1 智能制造基地建设 65,333.79 35,000.00 - -

序 项目名称 调整前拟投资总 调整后投资总 累计投入金 累计投入进
号 额 额 额 度

项目

2 生产基地自动化改 11,308.50 11,000.00 11,000.40 100%
造项目

3 补充流动资金 30,000.00 17,619.46 17,619.46 100%

合计 106,642.29 63,619.46 28,619.85 44.99%

（二）拟变更募投项目情况

考虑到市场环境变化和未来的经营发展规划，并结合募投项目“智能制造基地建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“智能制造基地建设项目”终止实施，拟将尚未使用的募集资金36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”使用剩余募集资金11,099.98万元，由永达股份实施；“高端重载齿轮智能生产线建造项目”使用募集资金25,000.00万元，由控股孙公司羽沐精工实施。

本次拟变更用途的募集资金金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准），占公司募集资金净额的56.74%。本次变更前后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 本次变更前募集 募集资金拟投资 本次变更后募集 变更情
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