公告日期：2026-03-27

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-010

湘潭永达机械制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月26日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2025年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 2,039,585,494.09 元，归属于上市公司股东的净利润 47,533,728.54 元。截至
2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,014,410,300.36 元，归属于上市公司股东的
净资产 1,354,352,428.79 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。公司独立董事旷跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并且将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理沈培良先生向公司董事会汇报了2025年工作总结及2026年工作计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（六）审议通过《关于<……
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