公告日期：2026-03-27

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-015

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保

及接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、为控股子公司提供担保及子公司接受关联方担保情况概述

1、为确保湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）业务发展，满足其资金
周转需求，公司及金源装备股东葛艳明先生拟按持股比例为金源装备向金融机构
申请授信提供连带责任保证担保，担保本金不超过12亿元。

2、公司已于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》《关于控股子公司接受关联
方担保暨关联交易的议案》。由于葛艳明先生担任公司董事，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，葛艳明先生为公司的关联方，因此
本次子公司接受担保事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。
公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于控股子公司接受关联方
担保暨关联交易的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次授
信申请相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署的
合同为准。

3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交
有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

企业名称 江苏金源高端装备有限公司

统一社会信用代码 91320400137594612A

企业类型 有限责任公司

成立日期 1997年5月4日

注册地址 溧阳市中关村大道8号

法定代表人 葛艳明

注册资本 人民币9,810万元

电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装
经营范围 备零部件、锻件、普通机械制造、维修、销售；锻压
工艺及材料技术开发；金属材料检验、检测；实业投
资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、股东情况

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 持股比例

1 湘潭永达机械制造股份有限公司 5,003.10 51.00%

2 葛艳明 4,806.90 49.00%

3、主要财务数据

项目 2025年12月31日 2024年12月31日（未经审计）

资产总额 202,629.41 174,552.45

负债总额 69,353.87 63,344.99

净资产 133,275.54 111,207.46

营业收入 154,277.53 134,763.14

利润总额 25,201.85 8,134.15

净利润 22,129.95 7,433.62

4、与公司的关联关系：金源装备系公司控股子公司。

5、金源装备不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

截至本公告披露之日，葛艳明先……
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