公告日期：2026-04-15

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比说明

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 12 月 8 日，上市公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关议案。2026 年 4 月 14 日，
上市公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其他相关议案。相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明

上市公司声明、交易对方声明、 上市公司声明、交 1、更新上市公司声明、交易对方声明；
相关证券服务机构及人员声明 易对方声明 2、补充披露相关证券服务机构及人员
声明。

释义 释义 根据重组报告书新增或修改的内容相
应更新并增加部分释义

1、更新本次交易方案概述；

2、更新募集配套资金情况，新增募集
配套资金安排及其涉及的股份发行情
况；

3、更新本次交易对上市公司的影响；
4、更新本次交易已履行及尚需履行的
重大事项提示 重大事项提示 审批程序；

5、更新本次交易对中小投资者权益保
护的安排；

6、补充本次交易独立财务顾问的保荐
机构资格；

7、补充其他需要提醒投资者重点关注
的事项；

8、删除待补充披露的信息提示。

1、更新与本次交易相关的风险，补充
重大风险提示 重大风险提示 标的资产估值风险和业绩承诺无法实
现的风险，删除审计、评估等相关工作

重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明

尚未完成、交易价格尚未确定的风险；
2、更新与标的资产相关的风险，补充
……
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