公告日期：2026-04-15

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-030

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员：

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司发行股份及支付现金购买资产

1.00 并募集配套资金暨关联交易符合相关法律 非累积投票提案 √

法规规定的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案数（19）

2.01 本次交易方案概述 非累积投票提案 √

发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.02 非累积投票提案 √

案-①发行股份的种类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.03 非累积投票提案 √

案-②标的资产及交易对方

发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.04 非累积投票提案 √

案-③发行方式、发行对象和认购方式

发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.05 ……
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