公告日期：2026-04-16

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-031

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。经事后审查发现“附件 2：湘潭永达机械制造股份有限公 2026 年第一次临时股东会授权委托书”有关提案信息子议案设置有遗漏，现对上述公告中部分内容进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：
更正前：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100 √

提案

非累积投票提案

《关于公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联

1.00 √

交易符合相关法律法规规定的议

案》

《关于公司发行股份及支付现金

2.00 购买资产并募集配套资金暨关联 √作为投票对象的子议案数（19）

交易方案的议案》

2.01 本次交易方案概述 √

发行股份及支付现金购买资产的

2.02 具体方案-①发行股份的种类、面 √

值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产的

2.03 具体方案-②发行方式、发行对象 √

和认购方式

发行股份及支付现金购买资产的

2.04 具体方案-③定价基准日、定价原 √

则及发行价格

发行股份及支付现金购买资产的

2.05 √

具体方案-④发行数量

发行股份及支付现金购买资产的

2.06 √

具体方案-⑤锁定期安排

发行股份及支付现金购买资产的

2.07 √

具体方案-⑥业绩承诺和补偿安排

发行股份及支付现金购买资产的

2.08 √

具体方案-⑦超额业绩奖励安排

发行股份及支付现金购买资产的

2.09 √

具体方案-⑧过渡期损益安排

发行股份及支付现金购买资产的

2.10 √

具体方案-⑨滚存未分配利润安排

发行股份及支付现金购买资产的

2.11 √

具体方案-⑩决议有效期

募集配套资金的具体方案-①发行

2.12 √

种类、面值及上市地点

募集配套资金的具体方案-②定价

2.13 √

基准日、定价原则及发行价格

募集配套资金的具体方案-③发行

2.14 ……
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