公告日期：2026-04-28

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-040

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订制度履行的审批程序

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月

21 日、2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第二

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。

二、修订制度的原因

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结
构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人
员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值，根据相关法律、法规规范性文件及
《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定，公司修订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。

三、本次修订公司相关制度列表

是否需经股东

序号 制度名称 变更类型 要点概述

会审议

董事、高级管理人员薪酬 新增薪酬止付与追

1 修订 是

管理制度 索等内容

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。