公告日期：2026-05-06

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-041
湘潭永达机械制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026 年 4 月 30 日（星期四）14:40

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1 号永达股份公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长沈培良先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权的公司股份数合计为 136,584,425 股，占公司有表决权股份总数的56.9102％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 133,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.75%；通过网络投票的股东共 99 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,784,425 股，占公司有表决权股份总数的 1.1602%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共101 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,584,425 股，占公司有表决权股份总数的4.4102%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 7,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.2500%；通过网络投票的中小股东共 99 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,784,425 股，占公司有表决权股份总数的 1.1602%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员以及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意 134,334,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3528%；反对2,249,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 78.7440%；反对 2,249,325 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 21.2513%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、本次交易方案概述

表决情况：同意 134,334,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3526%；反对2,240,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6405%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7421%；反对 2,240,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1700%……
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