公告日期：2026-06-11

华润新能源:董事会有关本次发行并上市的决议
公司于2023年6月7日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座以现场形式召开董事会。本次会
议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了会
议。
会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织
章程细则》的有关规定。
公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议：
1.董事利益
根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在
以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及
签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的文件。该等披露应被视为对
董事利益地一般性通知。
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