公告日期：2025-10-16

财通证券股份有限公司

关于浙江博菲电气股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“博菲电气”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况 ...... 3

二、主营业务介绍 ...... 3

三、主要财务数据及财务指标 ...... 4

四、发行人存在的主要风险 ...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 13

一、本次发行概况 ...... 13
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 17
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 保荐机构对本次发行的保荐意见...... 19

一、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 19

二、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明...... 20
第五节 持续督导工作的具体安排 ...... 32
第六节 保荐机构对本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐结论...... 33

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 浙江博菲电气股份有限公司

英文名称 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD.

统一社会信用代码 91330481799606731M

注册资本 8,128.40 万元

法定代表人 陆云峰

股票简称 博菲电气

股票代码 001255

股票上市交易所 深圳证券交易所

有限公司成立日期 2007 年 3 月 7 日

股份公司成立日期 2018 年 6 月 29 日

公司住所 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号

邮政编码 314400

联系电话 0573-87639088

传真 0573-87500906

公司网址 http://www.bofay.com.cn/

电子邮箱 secretary@bofay.com.cn

一般项目：电工器材制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料
制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；云
母制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含
危险化学品）；发电机及发电机组制造；塑料制品制造；汽车零部
件及配件制造；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；五金产品制
经营范围 造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。