公告日期：2025-11-29

浙江博菲电气股份有限公司

薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，促使薪酬
与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙 江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司
董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级
管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担
任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，并报请董事会
批准产生。

薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过 半数的薪酬与考核委员会成员共同推选 1 名委员代为履行薪酬与考核委员会召 集人职责。

第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形；

（二）最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近 3 年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形；

（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任
期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、 《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员会委员资格。

第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规
定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在新成员就任前， 原成员应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项；

第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定；在理由充分合理的情况下，董事会应高度重视和充分尊重提名委员会的建议。。 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报 董事会批准。

第十二条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有
需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 在每 1 个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开 1 次定期会
议。

薪酬与考核委员会召集人或 2 名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员
会临时会议。

第十四条 薪酬与考核委员会定期会议主要对高级管理人员上一会计年度的
业绩指标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出意见或建议。
除前款规定的内……
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