公告日期：2026-04-29

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-029

浙江博菲电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会

议会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

（二）审议通过《关于<2026 年度一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事方攸同先生、陈树大先生、沈凯军先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定 2026 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

表决结果：0 票……
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