公告日期：2026-04-29

浙江博菲电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展，维护公司及股东合法权益。现就董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞争力。公司科学谋划研判未来发展规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建
多 元 化 发展 格 局 ， 增 强公 司发 展韧性 。2025 年， 公司实现 营业收入
447,196,345.11 元，较去年同期增长 31.12%；归母净利润 15,372,738.11 元，较去年同期增长 16.13%。

二、2025 年董事会日常工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，切实履行董事会职责，科学研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效，不断完善公司治理水平，推进公司发展，维护公司和股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 15 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1《. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2.《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》

3.《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》

2025 年 1 月 第三届董事会 4.《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
22 日 第十次会议 论证分析报告的议案》

5.《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》

6.《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》

7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2025 年 3 月 第三届董事会 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7 日 第十一次会议 2.《关于聘任公司财务负责人的议案》

2025 年 3 月 第三届董事会 1《. 关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘 10%股权暨关联
21 日 第十二次会议 交易的议案》

1.《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

2025 年 4 月 第三届董事会 2.《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激
18 日 第十三次会议 励计划实施考核管理办法>的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2025 年度一季度报告>的议案》

3.《……
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