公告日期：2025-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-032

浙江炜冈科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中
4 名为非独立董事，3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。公司董事会提名周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中施秋霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7 名董事候选人
的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会选举周岳先生为职工代表董事，
任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同组成第三届董事会。简历详见附件。

公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

非独立董事候选人简历

周炳松先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982 年 3 月至
1988 年 7 月，任瑞安印刷机械五厂技术员；1988 年 7 月至 2000 年 3 月，任瑞安市东海包装机
械厂董事、副总经理；2000 年 3 月至 2019 年 1 月，任瑞安市东海印刷机械有限公司执行董事；
2012 年 11 月至 2025 年 1 月，任平阳慧扬劳务服务股份有限公司董事；2007 年 4 月至 2011
年 5 月，任浙江炜冈机械有限公司董事长兼总经理；2011 年 5 月至 2018 年 12 月，任浙江炜
冈机械有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江炜冈科技股份有限
公司董事长兼总经理；2022 年 12 月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事长。

周炳松先生为公司的实际控制人，直接持有公司股票 3728.00 万股，占公司总股本的
26.14%，周炳松先……
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