公告日期：2025-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-027

浙江炜冈科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会
第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZF10567 号）确认，公司 2024 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为
90,183,970.58 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 280,522,744.50 元。公司 2024 年度母
公司会计报表净利润为 85,439,375.34 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积
金 8,543,937.53 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 228,311,219.52 元，减去公司 2024
年向全体股东派发的 2023 年度现金股利 28,028,791.60 元，公司 2024 年度母公司会计报表未
分配利润为 277,177,865.73 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，2024 年度利润分配预案拟以公司现有
总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可
参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,372,391.60 元。
本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

1、现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 141,862,558 股剔除已回购股份 750,600 股为
基数测算，共计派发现金 28,372,391.60 元（含税）。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份。截至 2025 年4 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 750,600股，成交总金额为 10,011,493.92 元（不含交易费用）。

2024 年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为 38,383,885.50 元，占 2024 年度合并
报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 42.56%。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份 750,600 股不参与本次年度利润分配。

3、公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 28,372,391.60 28,028,791.60 24,244,134.86

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 90,183,970.58 83,273,557.30 80,960,544.60

合并报表本年度末累计未分配利润 280,522,744.50
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