公告日期：2025-04-29

浙江炜冈科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东会 ......6
第五章 董事会 ......21
第六章 高级管理人员 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第九章 通知和公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ......44
第十二章 附则 ......44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江炜冈机械有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330326661705454E。

第三条 公司于2022年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 35,653,500 股，于 2022 年 12
月 5 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：浙江炜冈科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省平阳县第一农场第四作区，邮政编码：325409
第六条 公司的注册资本为人民币 14,261.2558 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业
政策，不断提升创新发展能力，为股东和社会创造价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机械设备研发；印
刷专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；纸制品制造；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省平阳县万全轻工生产基地机械工业区 C09-1 块地）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原……
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