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发表于 2025-04-28 20:18:51 股吧网页版
炜冈科技:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-023

浙江炜冈科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于 2025
年 4 月 25 日(星期五)上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人,实际出席董事 8 人,全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,董事会全体成员一
致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-025)以及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025 年一季度报告》

董事会认为:公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年一季度报告》(公告编号:2025-026)。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况及长远发展需求,董事会同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意将
该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经董事会审议:公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存损害股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-028)以及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构……
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