公告日期：2025-05-21

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-042

浙江炜冈科技股份有限公司

关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年
第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，顺利完成公司董事会换届
选举工作。2025 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董
事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，非独立董事中设置职工代表董事1名。任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下（简历附后）：

1、非独立董事：周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生，其中周岳先生为职工代表董事；

2、独立董事：戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专
门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，选举8名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：

委员会 主任委员 委员会成员

董事会审计委员会 施秋霞 戴文武、李玉荷

董事会薪酬与考核委员会 轩凡林 施秋霞、张佳诚

董事会提名委员会 戴文武 轩凡林、周翔

董事会战略委员会 周炳松 周翔、周岳

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员施秋霞女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：周翔先生；

2、董事会秘书：张佳诚先生；

3、财务总监：蔡云肖女士；

4、证券事务代表：周慧如女士。

上述人员简历附后，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡云肖女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。张佳诚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书张佳诚联系方式如下：

电话：0577-631701……
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