公告日期：2026-03-18

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-006

浙江炜冈科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议
决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:55 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事宜
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
2 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 26 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案 √

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 2。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@weigang.cc)方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 3 月 27 日 9:00-17:00

3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基……
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