公告日期：2026-04-29

浙江炜冈科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，紧扣高质量发展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要工作情况回顾

1、公司业务情况

公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、高速全轮转（套筒）胶印机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。

报告期内，公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。截至报告期末公司共拥有 27 项发明专利，2项欧洲发明专利，59 项实用新型专利，33 项软件著作权。

公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，完善数码印刷机，持续推出适应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。

2、公司主要经营情况

2025 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，积极扩大内销的同时，细化全球区域代理布局，强化对海外代理商的技术培训、市场支持与资源协同，全面激活海外渠道动能，促使海外销售稳步增长，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时，紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 53,540.68 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,301.36
万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,300.53 万元，较上年同期增长10.67%。

3、公司其他工作情况

报告期内，公司依据《证券法》《公司法》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项
管理制度。公司不断完善公司法人治理结构，进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平；强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

1、董事会履职情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 9 次董事会会议，审议通过了共 63 项议案。具体内容如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1、关于部分节余募集资金用于实施新增募
投项目的议案；

1 第二届董事会第二十四次会议 2025 年 1 月 24 日

2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案。

1、关于部分募集资金投资项目调整内部投
2 第二届董事会第二十五次会议 2025 年 2 月 24 日

资结构的议案。

1、关于 2025 年度向银行申请综合授信额
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