公告日期：2026-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-018

浙江炜冈科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议决定于2026年5月20日（星期三）14:55召开2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 √

4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

5.00 2025年度董事会工作报告 √

6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

2、独立董事将在本次股东会上述职。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。