公告日期：2026-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-016

浙江炜冈科技股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。

4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。

5、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议。

6、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时在额度有效期内授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：

一、开展套期保值业务的基本情况

1、投资目的

公司及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项主要采用美元、欧元等外币结算，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。

为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、交易方式

外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。

开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。

4、交易期限

授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

5、资金来源

公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

6、投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司经营管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

7、衍生品交易业务交易对方

经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易不构成关联交易，该议案无需提交公司股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行……
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