公告日期：2026-04-29

根据《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司制度的有关规定，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会就2025年度的履职情况报告如下：

公司第三届董事会审计委员会由施秋霞女士、李玉荷女士、戴文武先生3名成员组成，公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。审计委员会主任委员由会计专业人士施秋霞女士担任，各委员具备履职的专业性和相关经验。

报告期内，董事会审计委员会共计召开7次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1 第二届董事会审计委员会第十八次会议 2025年2月20日 1、2024年年度报告相关事宜的初次沟通

1、2024年年度报告全文及其摘要初稿；2
、关于续聘会计师事务所的议案；3、2024
年度内部控制评价报告；4、2024年度财
2 第二届董事会审计委员会第十九次会议 2025年4月14日 务决算报告；5、会计师事务所2024年度
履职情况评估报告暨审计委员会履行监
督职责情况的报告；6、2025年度审计计
划

1、2024年年度报告全文及其摘要；2、2025
3 第二届董事会审计委员会第二十次会议 2025年4月22日

年第一季度报告

4 第三届董事会审计委员会第一次会议 2025年5月20日 1、关于聘任公司财务总监的议案

1、2025年半年度报告全文及其摘要；2、
5 第三届董事会审计委员会第二次会议 2025年8月25日 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案

6 第三届董事会审计委员会第三次会议 2025年10月23日 1、2025年第三季度报告

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金
7 第三届董事会审计委员会第四次会议 2025年12月19日 管理的议案；2、关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能，通过与公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）及公司财务部进行沟通、协商，确定年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行多次沟通、交流。在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，并对子公司报表合并、内部控制有效性等重大事项，积极与立信会计师及公司管理层进行沟通，确保相关事项的公允性、公平性与有效性。通过事前、事中、事后的充分沟通与认真审阅，认为年审会计师初步审定的2025年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同意将经年审会计师正式审计的公司2025年度财务会计报表提交董事会审议。

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