公告日期：2026-04-29

浙江炜冈科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。

第二条 本制度适用对象

（一）董事：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬与考核遵循的原则

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）长远利益原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 管理机构

第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责研究和制定董事及高级管理人
员的考核标准和薪酬计划与方案，包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力部门、财务部门、内审部门等配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准。不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受公司的津贴和福利待遇。
第八条 独立董事实行津贴制度，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过后，由
公司按照决议进行支付。

第九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬构成包括：基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%等。

第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：

（一）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；

（二）基本薪酬依据其职位、责任、能力、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放；
（三）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据公司年度经营目标达成情况核定董事、高级管理人员年度绩效薪酬总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核结果核发个人绩效薪酬。

第十一条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经董事会审批通过的情况下，
可以对当年度制定的考核指标和薪酬绩效水平进行一次调整，确保体现公平与激励原则。

第四章 薪酬发放和管理

第十二条 年度考核

经营年度结束后，公司根据与董事、高级管理人员的年度述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年度数据，组织并完成绩效考核评定，依据考核结果确定相关管理人员的绩效薪酬金额。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准后执行。公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十三条 发放

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

公司可以根据实际情况针对董事、高级管理人员绩效薪酬采取递延支付机制。

第十四条 独立董事的……
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