公告日期：2025-11-14

国投证券股份有限公司

关于

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦）
二〇二五年十一月

深圳证券交易所：

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

国投证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义）

目录

目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 13

一、本次发行基本情况...... 13

二、保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 14

三、保荐机构与发行人的关联关系...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐意见...... 19

一、保荐意见...... 19

二、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 19

三、保荐机构对发行人符合主板上市条件的核查...... 20
第五节 上市后持续督导工作安排 ...... 31

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

英文名称 Luoyang Shenglong Mining Group Co., Ltd.

注册资本 162,095.0817 万元

法定代表人 卢幼霞

成立日期 2020 年 12 月 8 日

住所 洛阳市洛龙区金城寨街 28 号科技大厦 22 楼 2211 室

邮政编码 471000

联系电话 0379-61896688

互联网网址 www. l ysl gf . cn

电子邮箱 slgsdshbgs@163.com

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室，黄利娟，0379-61896688

的部门、负责人和联系方式
二、发行人主营业务

公司是国内领先的大型钼业公司，致力于有色金属矿产资源的综合开发利用，报告期内主要从事重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售业务，主要产品为钼精矿和钼铁。

公司是支撑我国钼产业链安全稳定运行的基石，是国家战略性矿产资源生产供应的有力保障者、是维护国家产业安全使命担当的积极践行者，公司 2024 年末保有钼金属量及 2024 年钼金属产量在国内占比均达到 9%以上，充分发挥原材料供给的关键作用，积极改善钼资源供需的偏紧状况，有效促进钼产业链的持续向好发展。公司深度融入国内钼产业链，公司下属龙宇钼业是河南省……
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