公告日期：2026-04-28

证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，于2026年4月27日以现场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼会议室召开董事会会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中张斌、徐浩以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等有关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案：

1.审议通过了公司 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

2.审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事曹兰英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了公司高级管理人员 2025年度及任期考核结果的议案

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严
俊回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

5.审议通过了确认公司 2025年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严
俊回避表决。

薪酬情况详见公司 2025 年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

6.审议了确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

全体董事回避表决，本议案将与《2026 年独立董事薪酬方案的议案》
《2026 年非独立董事薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》提交 2025年年度股东会审议。

薪酬情况详见公司 2025 年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

7.审议了制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

8.审议通过了公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事卢幼
霞、严俊、张斌、张腾、马柏穗、刘长伟、徐浩、段馨荷回避表决。

在公司签订劳动合同并担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。非独立董事均不领取董事津贴。

本议案将与《确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》《2026 年独立董事薪
酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

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