公告日期：2026-04-28

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称
公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年度，董事会领导公司上下将上市筹备作为“一号
核心工程”，2025 年 12 月 23 日顺利通过深圳证券交易所上
市审核委员会审议，2025年12月26日提交中国证监会注册，圆满完成 IPO 申报审核工作，进入发行阶段。

生产经营方面，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。

项目 2025 年 2024 年 本年比上

年增减

营业收入（元） 3,502,512,845.96 2,863,687,151.29 22.31%

归属于上市公司股东 883,918,343.80 756,801,759.69 16.80%
的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 870,192,432.49 751,211,376.17 15.84%
的净利润（元）

二、主要工作回顾

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《上市公司
治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规 与内部制度，恪守“定战略、作决策、防风险”的核心职责， 全体董事勤勉尽责，深入调研、充分讨论，所有决策均履行 了必要的调研论证和风险评估程序，确保了决策的科学性、 审慎性与合规性。公司治理结构持续优化，治理效能有效提 升，为公司实现高质量发展和维护全体股东合法权益提供了 坚实的治理保障。公司董事会本年度共召开 10 次会议，审 议通过议案 64 项，全体董事无缺席会议的情况，议案通过 率 100%。具体情况如下：

次数 召开 研究事项

时间

1.关于审议栾川龙宇钼业有限公司向栾川县见义勇为协会捐赠
5万元的议案；

2.关于审议《针对盛龙股份栾川区域内二级子公司2025年度实
第一届董事 2025 施园区化管理方案》的议案；
会第二十次 年3月 3.关于审议盛龙股份2025年内部审计计划的议案；

会议 10日 4.关于审议盛龙股份2025年担保计划的议案；

5.关于审议盛龙股份2025年度关联交易计划的议案；

6.关于审议盛龙股份2025年融资授信计划的议案；

7.关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。

第一届董事 2025 关于审议栾川龙宇钼业有限公司咸池沟尾矿库项目贷款合同会第二十一 年3月 变更的议案。

次会议 23日

1.关于公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案；

第一届董事 2025 2.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板会第二十二 年4月 上市的议案；

次会议 22日 3.关于公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规
规定的议案；

4.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金
投资项目可行性的议案；

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人
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