公告日期：2026-04-28

证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开盛龙股份2025年年度股东会的议案》。公司拟于2026年5月22日召开2025年年度股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事及其他高级管理人员。

（3）国浩（上海）律师事务所现场见证律师。

8.会议地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年度董事 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

4.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于审议公司2025年度财务决算及2026年度财务 非累积投票提案 √

预算报告的议案

7.00 关于审议公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订公司利润分配管理制度的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定公司审计会计师事务所选聘制度的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于确认公司2025年度日常关联交易暨2026年度 非累积投票提案 √

日常关联交易预计的议案

12.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章 非累积投票提案 √

程并办理工商变更的议案

2.上述提案已经2026年4月27日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过。提案的具体内容，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《第一届董事会第三十三次会议决议公告》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》《公司……
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