公告日期：2026-04-28

国投证券股份有限公司关于

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就盛龙股份使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在主板上市已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕44 号），并经深圳证券交易所《关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕387 号）同意，公司首次公开发行股票数量为 21,500.0000 万股，每股面值为人
民币 1 元，于 2026 年 3 月 31 日在深圳证券交易所主板上市。

本次发行募集资金总额为人民币 168,130.00 万元，扣除发行费用（不含增值
税）11,269.44 万元后，实际募集资金净额为 156,860.56 万元；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2026 年 3 月 26 日出具了“安永华明（2026）验字第 70121305_B02 号”《洛阳
盛龙矿业集团股份有限公司验资报告》。

募集资金到账后，公司按照相关法律法规的要求对募集资金采取专户存放管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金额

1 河南省嵩县安沟钼多金 洛阳龙鑫钼业 147,464.22 128,000.00
属矿采选工程项目 有限公司

2 矿业技术研发中心项目 盛龙股份 10,000.00 10,000.00

3 补充流动资金及偿还银 盛龙股份 15,000.00 15,000.00
行贷款项目

合计 - 172,464.22 153,000.00

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况

根据本次募集资金的使用计划，补充流动资金及偿还银行贷款项目的实施主体为盛龙股份。公司的全资子公司栾川龙宇钼业有限公司（以下简称“龙宇钼业”）
在中国银行贷款的 30,000.00 万元将于 2026 年 5 月 29 日到期。鉴于当前盛龙股
份整体生产经营发展趋势良好，资金储备充足，根据募集资金使用用途，盛龙股份拟使用 7,500.00 万元募集资金偿还银行贷款项目的主体变更为龙宇钼业，使用7,500.00 万元募投资金向龙宇钼业提供借款，该借款专项用于归还龙宇钼业在中国银行的贷款，年利率 3%，借款期限不超过 3 个月。

四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称：栾川龙宇钼业有限公司

法定代表人：代启安

统一社会信用代码：914103247736819796

成立时间：2005-5-3

注册地：栾川县城钼都路与滨河路交叉口

注册资本：26,000 万元人民币

经营范围：钼矿开采、浮选、冶炼、加工、销售；氧化铝、铝制品、钢材、焦炭、机电设备、电气设备、通讯器材及配件、橡胶制品销售。

主要股东：公司直接持股 100%。

最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 截至2025年12月31日/2025年度（经审计）

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