公告日期：2026-04-28

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员在 2025 年度秉持认真负责、勤勉尽责的工作态度，全面履行审查监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由董事程晨、聂兴信、张斌组成，其中召集人由独立董事程晨担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照议事规则召开会议，全年累计召开8次会议，全体委员均亲自出席所有会议，确保了决策的科学性和有效性。会议具体召开情况及审议事项如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

审议盛龙股份2025年内部审计计划

第一届董事会 2025年3 审议盛龙股份2025年担保计划

1 审计委员会第 月6日

五次会议 审议盛龙股份2025年度关联交易计划

审议盛龙股份2025年融资授信计划

制定《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公
开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》
制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有
限公司募集资金管理制度》

2 第一届董事会 2025年4 制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有
审计委员会第 月18日 限公司利润分配管理制度》

六次会议 审议公司三年审计报告及专项报告

确认公司最近三年关联交易

审议公司2024年度内部控制评价报告

审议公司2024年度财务决算及2025年度财务预
第一届董事会 2025年5 算报告

3 审计委员会第 月19日 审议公司2024年度利润分配方案

七次会议

续聘公司2025年度审计机构

第一届董事会 2025年8 审议栾川龙宇钼业有限公司2025年度委托栾川
4 审计委员会第 月12日 县龙瑞矿业有限公司加工钼矿石事项

八次会议

第一届董事会 2025年9 审议调整2025年栾川龙宇钼业有限公司委托洛
5 审计委员会第 月18日 阳多华钼业有限公司加工氧化钼数量

九次会议

第一届董事会 审议公司三年一期审计报告及专项报告

6 审计委员会第 2025年9 确认公司最近三年一期关联交易

月30日

十次会议 审议公司2025年上半年内部控制评价报告

审议修订《董事会审计委员会工作细则》

审议修订《内部审计管理制度》

第一届董事会 2025年10 审议修订上市后适用的《募集资金管理制度》
7 审计委员会第 月18日

十一次会议 审议修订上市后适用的《利润分配管理制度》
审议公司2026年度日常关联交易计划

聘任代留超为公司董事会审计委员会顾问

第一届董事会 2025年12

8 审计委员会第 月3日 审议公司2025年前三季度财务报表审阅报告
十二次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“安永会计师事务所”）担任2025年……
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