公告日期：2026-05-22

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-036
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）上午11:00。

（2）网络投票时间：2026年5月21日。

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。

（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。

（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东会的召集人：公司董事会。

（6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 472 人，代表股份 554,121,916 股，
占公司有表决权股份总数的 59.3702%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 445,954,400 股，
占公司有表决权股份总数的 47.7808%。

通过网络投票的股东 469 人，代表股份 108,167,516 股，占公司有表决权股
份总数的 11.5894%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 470 人，代表股份 40,591,216
股，占公司有表决权股份总数的 4.3491%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 3,752,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4021%。

通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 36,838,316 股，占公司有表决权
股份总数的 3.9470%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 553,998,616 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9777%；反对 76,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0138%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。

公司独立董事姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生在本次股东会上就 2025年度履职情况作述职报告。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 553,962,316 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9712%；反对 69,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0125%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。

（三）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 553,961,816 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9711%；反对 69,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的 0.0126%；弃权 90,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），
占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0163%。

（四）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告>……
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