公告日期：2025-06-05

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-057
新疆立新能源股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年
5 月 27 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，情况如下：

（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整< 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并在公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修
订情况说明的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案编制及修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》。

（三）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）>的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制及修订的《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）》，公司本次发行方案具备必要性和可行性。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）》。

（四）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司拟与发行对象新疆能源（集团）有限责任公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》暨关联交易的事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，董事……
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